bitcoin bị buộc tội gian lận

Diễn Đàn SEO  Khoảng 23h ngày 16/1 theo giờ Việt Nam, đồng Etherum đã quay lại giá 1.000 USD. Trước đó chưa đầy nửa giờ, đồng tiền này giao dịch trên sàn Coinbase với giá gần 964 USD, tương đương mức giảm 26% trong vòng 24 giờ. Chiều hôm trước đó, Ethereum cũng sụt xuống mức 854 USD.

lãi suất ifan ngày hôm nay Hính phủ Liên Bang Mỹ đang gặp nhiều khó khăn trong việc ứng phó với sự phát triển ồ ạt của các loại đồng tiền ảo, mà 2 thương gia bitcoin bị cáo buộc vào thứ Năm mới rồi là trường hợp mới nhất.

ảnh minh họa​

Hai thương nhân bitcoin mới đây đã bị Ủy ban giao tiếp Hàng hóa mai sau Mỹ (CFTC) buộc tội tội danh ăn gian. Một đứa ở New York, người còn lại ở Colorado. Tội của hai người này không phải là tội hình sự. Tội danh này chỉ được đưa ra xét xử tại tòa án liên bang ở New York để bồi hoàn cho các nạn nhân cũng như thực hiện lệnh phát tài chính và cấm kinh doanh.

buộc tội cáo giác hai người ngày bắt đầu gian lậu vào tháng 4 năm 2017. Đây là thời khắc trước khi bitcoin bắt đầu tăng giá chóng mặt từ hơn 1.000 USD lên tới mức cao nhất là 19.343 USD vào tháng 12. Sự gia tăng này tạo nên sự điên cuồng trong giới trước tiên muốn sở hữu đồng bạc ảo.

“Sự quan hoài ngày càng tăng của công chúng với bitcoin và các loại đồng tiền ảo đã tạo điều kiện để các nhà hoạt động xấu trục lợi,” James McDonald, giám đốc thực thi CFTC cho biết. lending hextracoin

Cơ quan liên bang kết tội Patrick K.McDonnell, một thương lái buôn bán bitcoin ở New York đã nhận tiền để tiến hành các giao thiệp và tư vấn thị trường. Anh ta còn bị kết tội về tội bỏ trốn với ngân sách thay thế.

CFTC kết tội McDonnell cùng công ty của ông (nổi tiếng hơn cả CabbageTech và Coin Drop Markets với tội danh gian lận và chiếm đoạn trong việc giao tế bitcoin và litecoin.

CFTC cũng cáo buộc Dillon Michael Dean, một người đàn ông Colorado gần Boulder và công ty của ông ta (được đăng ký như một trụ sở Doanh nhân) đã lừa gạt bitcoin từ những khách hàng. Các khách hàng bị lừa được đề nghị góp chung vốn vào nơi được gọi là vốn đầu tư có tên là “Kế hoạch Ponzi.”

CFTC cho biết từ tháng 4/2017, Dean đã yêu cầu hơn 1 triệu USD bitcoin từ hơn 600 người khác nhau. Ông ta hẹn sẽ dùng quỹ này như “một công cụ kinh dinh các mặt hàng.” Tuy nhiên, thực tiễn ông đã “chiếm dụng” quỹ và sử dụng quỹ này để chi trả cho các khách hàng.



Cuối năm ngoái, các loại đồng bạc ảo trở nên một cơn sốt trên mọi thị trường kinh tế thế giới. Ủy ban chứng khoán và thị trường đã cảnh báo các nhà đầu tư nên cẩn trọng với “các mối nguy tiềm tàng” liên quan tới việc chào bán tiền xu ban đầu. Đây vốn là một hình thức huy động vốn bí mật để tránh sự giám sát phát lý từ các tổ chức có thẩm quyền.

SEC cũng đã thành lập bộ phận Cyber Unit để tìm các kế hoạch “bơm và đổ” liên hệ tới các ICO và mật mã. Tháng 12 năm ngoái, SEC đã đóng băng tài sản để chống lại PlexCorps, vốn là một công ty sử dụng ICO. trạng sư của công ty đã tuyên bố họ sẽ chống lại các cáo buộc. đầu tư bitconnect

Sang tháng 11, Cục điều tra liên bang đã cáo buộc một thương gia ở Brooklyn vì tội ăn gian ICO bất động sản có tên REcoin. thương buôn này sau đó tuyên bố mình hoàn toàn vô tội.